Overzicht verbonden partijen
Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
Naam
Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
Juridische vorm
Gemeenschappelijke Regeling
Vestigingsplaats
Leiden
Webadres
Publiek belang
Doelstelling
Holland Rijnland draagt binnen de regio zorg voor een optimale verbinding, ontmoeting en samenwerking op ruimtelijk, economisch en sociaal gebied.
Holland Rijnland faciliteert de gemeenten om in staat te zijn om tijdig analyses te maken van nieuwe, strategisch belangrijke ontwikkelingen en hier naar te kunnen acteren en draagt daardoor bij aan een krachtige regiosamenwerking.
Bestuurlijk belang
In het algemeen bestuur is de gemeente Voorschoten vertegenwoordigd met een raadslid en een collegelid.
Financieel belang
2019
Gemeentelijk financieel belang (deelnemersbijdrage)
€ 291.569
Beginstand per 1-1-2019
Eindstand per 31-12-2019
Eigen vermogen
€ 352.000
€ 352.000
Vreemd vermogen
€ 40.944.000
€ 40.912.000
Hele jaar 2018
Verwachte omvang financieel resultaat
Toelichting
Cijfers zijn afkomstig uit de jaarrekening 2017.
Visie, beleidsdoelstelling en risico's
Visie en beleidsvoornemens
Door gezamenlijk op te treden, vergroot Holland Rijnland de slagkracht en de impact van projecten. Denk hierbij aan uitdagingen die te complex zijn voor individuele gemeenten, die de gemeentegrenzen overschrijden of waarbij samenwerking tot meer efficiëntie leidt. Verder lobbyt Holland Rijnland bij de provincie, het rijk en externe partijen om de ambities van de samenwerkende gemeenten te realiseren.
Hiernaast voert Holland Rijnland ook verschillende taken uit op het gebied van leerplicht, jeugdhulp, woonruimteverdeling en doelgroepenvervoer.
Bijdrage aan beleidsdoelstelling
Samenwerking
Holland Rijnland streeft ernaar de gemeenten op de kansrijke opgaven nog meer onderling met elkaar te verbinden én met het bedrijfsleven, onderwijs, de provincie en het Rijk. En samenwerking in verschillende allianties te stimuleren en organiseren zodat gemeenten – voor zichzelf en voor elkaar – betere resultaten realiseren.Inhoudelijke Agenda
Voor de inzet van de organisatie Holland Rijnland voor de realisatie van de Inhoudelijke Agenda zijn vijf rollen te onderscheiden:- Platform voor ontmoeten en netwerken, kennis en ervaringen delen;
- Afstemming en coördinatie van beleidskaders en uitgangspunten;
- Lobby en belangenbehartiging;
- Signalering nieuwe ontwikkelingen;
- Uitvoering programma’s, taken en opdrachten: Voor een aantal specifieke opgaven voert Holland Rijnland concrete taken uit: onder meer de Urgentiecommissie Woonruimteverdeling, Opdrachtgeverschap Jeugdhulp en het Regionaal Bureau Leerplicht.
Cofinanciering
Met het programma Cofinanciering speelt Holland Rijnland snel in op bovengemeentelijke initiatieven uit de regio die op een duurzame manier bijdragen aan het realiseren van het resultaat op de opgaven van de inhoudelijke agenda 2016-2020.Risico's
De risico's worden door Holland Rijnland in de begroting 2019 gekwantificeerd op € 185.000. De GR heeft een beperkt weerstandsvermogen. Het aandeel van de gemeente in de risico's bedraagt circa 4%.
Overzicht verbonden partijen
Veiligheidsregio Hollands Midden
Naam
Veiligheidsregio Hollands Midden
Juridische vorm
Gemeenschappelijke Regeling
Vestigingsplaats
Leiden
Webadres
Publiek belang
Doelstelling
De bij de Veiligheidsregio ondergebrachte brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening, met behoud van lokale verankering bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren, teneinde een doelmatige en slagvaardige hulpverlening, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding te verzekeren.
De Veiligheidsregio Hollands Midden wil door samenwerking met en tussen allerlei partners de veiligheid en het gevoel van veiligheid in de regio vergroten.Bestuurlijk belang
De burgemeester is lid van het Algemeen Bestuur.
Financieel belang
2019
Gemeentelijk financieel belang (deelnemersbijdrage)
€ 1.207.210
Beginstand per 1-1-2019
Eindstand per 31-12-2019
Eigen vermogen
€ 9.928.000
€ 7.579.000
Vreemd vermogen
€ 19.038.000
€ 25.570.000
Hele jaar 2018
Verwachte omvang financieel resultaat
Toelichting
Cijfers zijn afkomstig uit de jaarrekening 2017.
Visie, beleidsdoelstelling en risico's
Visie en beleidsvoornemens
Een samenwerkingsverband op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Wet publieke gezondheid en de Wet veiligheidsregio’s. Negentien gemeenten en de hulpverleningsdiensten werken in de veiligheidsregio nauw samen aan de taken op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van openbare orde en veiligheid.
In het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019 staan de ambities beschreven.
Bijdrage aan beleidsdoelstelling
Beleidsdoelstellingen van dit taakveld zijn preventie en zelfredzaamheid. Deze beleidsdoelstellingen komen terug in het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019.
Risico's
• Cao-effecten en effect wijzigingen pensioenpremies,
• Digitale transformatie VRHM 2019-2023.
• Thema’s Terrorisme Gevolgbestrijding en Cybersecurity.
• Frictie kosten (‘oude’) meldkamer Hollands Midden.
• Transitie Openbaar Meldsysteem (OMS).
• Bluswatervoorziening.
• Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023.
• De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en het brandweerpersoneel.
• Effect eenzijdige wijziging vergoeding afhijsen patiënt door RAV HM (NZa).Overzicht verbonden partijen
Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Naam
Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Juridische vorm
Gemeenschappelijke Regeling
Vestigingsplaats
Leiden
Webadres
Publiek belang
Doelstelling
De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden, met als uitvoerende eenheden de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Midden, bureau GHOR Hollands Midden en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Hollands Midden, heeft ten doel de belangen te behartigen van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg (preventie), de volksgezondheid en de ambulancezorg.
Bestuurlijk belang
Elke gemeente levert een deelnemer voor het AB. 7 van de 25 gemeenten leveren een deelnemer voor het DB. Voorschoten levert wethouder zorg voor het AB en sinds voorjaar 2018 ook voor het DB.
Financieel belang
2019
Gemeentelijk financieel belang (deelnemersbijdrage)
€ 1.235.000
Beginstand per 1-1-2019
Eindstand per 31-12-2019
Eigen vermogen
€ 2.699.000 (per 31-12-2018)
€ 2.903.000
Vreemd vermogen
€ 28.372.000 (per 31-12-2018)
€ 30.361.000
Hele jaar 2018
Verwachte omvang financieel resultaat
Toelichting
Cijfers zijn afkomstig uit de jaarrekening 2017.
Visie, beleidsdoelstelling en risico's
Visie en beleidsvoornemens
De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Daarnaast probeert de RDOG Hollands Midden de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken. Missie om die opdracht resultaatgericht op een innoverende manier in samenwerking met betrokkenen vorm te geven.
Bijdrage aan beleidsdoelstelling
De RDOG draagt in regionaal verband bij aan preventie van gezondheidsproblemen.
Risico's
Uitgangspunt is dat de RDOG HM naar aanleiding van deze Programmabegroting voor de komende jaren met een dusdanige reële indexering en algemene reserve kan werken dat RDOG niet meer met een begrotingswijziging terug hoeft naar de gemeenten. Met deze maatregelen zoals nu in de Programmabegroting staat, is het aan de RDOG de komende jaren binnen de geraamde budgetten te blijven. Nu de gemeentelijke bijdrage stijgt voor 2019 ten opzichte van 2018, de RDOG HM goed grip houdt op de financiën en adequaat zal bijsturen om ervoor te zorgen dat binnen de vastgestelde begroting 2019 e.v. eventuele schommelingen in uitgaven kunnen worden opgevangen en niet zullen leiden tot verhoogde bijdragen c.q. tussentijdse begrotingswijzigingen.
Overzicht verbonden partijen
Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde
Naam
Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde
Juridische vorm
Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Wassenaar
Webadres
Publiek belang
Doelstelling
In stand houden van een gezamenlijke kwalitatief hoogwaardige ambtelijke organisatie die flexibel is om aan de gevraagde dienstverleming van beide deelnemers op een kostenefficiente manier te kunnen voldoen..
Bestuurlijk belang
Het voltallige college is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Financieel belang
2019
Gemeentelijk financieel belang (deelnemersbijdrage)
€ 15.065.807
Beginstand per 1-1-2019
Eindstand per 31-12-2019
Eigen vermogen
€ 0
€ 0
Vreemd vermogen
€ 0
€ 0
Hele jaar 2018
Verwachte omvang financieel resultaat
Toelichting
Cijfers zijn afkomstig uit de jaarrekening 2017.
Visie, beleidsdoelstelling en risico's
Visie en beleidsvoornemens
In het coalitieprogramma 2018-2022 is opgenomen:
We gaan ervanuit dat de WODV blijft bestaan, maar focussen daarbij op ondersteunende en uitvoerende taken, zoals bijvoorbeeld personeelszaken en financiën. Het ingezette traject over de kwaliteitsverbetering zetten we daarom voort.Bijdrage aan beleidsdoelstelling
De Werkorganisatie staat ten dienste van het college en de burgemeester, voor wie het het beleid uitvoert en voorbereidt.
Risico's
De risico's van de WODV liggen in hoofdzaak bij de rechtspositionele verplichtingen ten aanzien van het zittende personeel
Overzicht verbonden partijen
Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)
Naam
Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)
Juridische vorm
Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Leiden
Webadres
Publiek belang
Doelstelling
Het verbeteren van de kwaliteit, continuïteit en efficiency door samen te werken bij de beleidsuitvoering, heffing en invordering van waterschaps- en gemeentelijke belastingen, bij de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en het beheer en de uitvoering van vastgoedinformatie.
Bestuurlijk belang
De gemeente Voorschoten is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd met een wethouder. Sinds 16 juni 2014 is de gemeente Voorschoten ook met een wethouder vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van de BSGR. In september 2018 zal vanuit het Algemeen Bestuur, twee nieuwe leden worden gekozen voor het Dagelijks Bestuur. Het Hoogheemraadschap is eveneens vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur.
Financieel belang
2019
Gemeentelijk financieel belang (deelnemersbijdrage)
€ 315.999
Beginstand per 1-1-2019
Eindstand per 31-12-2019
Eigen vermogen
€ 1.113.000
€ 718.000
Vreemd vermogen
€ 4.960.000
€ 5.236.000
Hele jaar 2018
Verwachte omvang financieel resultaat
Toelichting
Nihil
Visie, beleidsdoelstelling en risico's
Visie en beleidsvoornemens
De belastingtaken efficiënt, tegen lage kosten en kwalitatief hoogwaardig uitvoeren.
Bijdrage aan beleidsdoelstelling
Door het juist, tijdig en volledig opleggen en invorderen van gemeentelijke belastingen worden de geraamde opbrengsten gerealiseerd.
Risico's
De BSGR betreft een uitvoeringsorganisatie. Op grond van artikel 32 van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (GR BSGR), zijn de deelnemers verplicht er zorg voor te dragen dat de BSGR te allen tijde beschikt over voldoende middelen om aan al haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Dit betekent dat de deelnemers zelf maatregelen moeten treffen om eventuele risico's af te dekken.
Het grootste risico dat wordt ingeschat is het uittreden van één van de deelnemers. Op grond van artikel 38 van de GR BSGR wordt voor uittreding een opzegtermijn van ten minste een jaar in acht genomen en vindt uittreding plaats aan het einde van het kalenderjaar. Uittreding gedurende de eerste 5 jaar na toetreding is niet mogelijk. Er zijn geen deelnemers die te kennen hebben gegeven uit de gemeenschappelijke regeling te willen treden.
Overzicht verbonden partijen
Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10
Naam
Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10
Juridische vorm
Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Pijnacker-Nootdorp
Webadres
Publiek belang
Doelstelling
Het behartigen van de belangen van de betrokken gemeenten op het terrein van uitvoering van inkooptaken op taakonderdelen binnen het sociaal domein.
Bestuurlijk belang
Namens de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer is de wethouder van de gemeente Wassenaar lid van het bestuur.
Financieel belang
2019
Gemeentelijk financieel belang (deelnemersbijdrage)
€ 60.751
Beginstand per 1-1-2019
Eindstand per 31-12-2019
Eigen vermogen
€ - 41.756
€ - 41.756
Vreemd vermogen
€ 970.178
€ 257.006
Hele jaar 2018
Verwachte omvang financieel resultaat
Toelichting
Cijfers zijn afkomstig uit de jaarrekening 2017
Visie, beleidsdoelstelling en risico's
Visie en beleidsvoornemens
De betrokken gemeenten zijn verantwoordelijk voor de beleidsvorming. Het Inkoopbureau H-10 voert de technische inkoop uit. Door gezamenlijke inkoop en afhandeling facturering zijn efficiency voordelen (door synergie effecten) te behalen.
Bijdrage aan beleidsdoelstelling
Door gezamenlijke op een efficiënte manier inkoop voor jeugdhulp beschikbaar krijgen.
Risico's
In de begroting 2019 heeft de GR Inkoopbureau H10 de risico's niet gekwantificeerd. Als zich binnen de gemeenschappelijke regeling tegenvallers voordoen zijn de deelnemende gemeenten verantwoordelijk voor de financiële gevolgen. De GR heeft een beperkt weerstandsvermogen. Het aandeel van de gemeente in deze risico's bedraagt ca 2,5%.
Overzicht verbonden partijen
BNG NV
Naam
BNG NV
Juridische vorm
Naamloze Vennootschap
Vestigingsplaats
Den Haag
Webadres
Publiek belang
Doelstelling
De BNG behartigt het maatschappelijk belang met gespecialiseerde financiële dienstverlening aan overheden en maatschappelijke instellingen. De gemeente ziet het aandelenbezit als een duurzame belegging.
Bestuurlijk belang
De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de in haar bezit zijnde aandelen (41.184 aandelen a € 2,50 nominaal). Via dit aandelenbezit wordt 0,07%-zeggenschap uitgeoefend op de besluitvorming van BNG.
Financieel belang
2019
Gemeentelijk financieel belang (deelnemersbijdrage)
Beginstand per 1-1-2019
Eindstand per 31-12-2019
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Hele jaar 2018
Verwachte omvang financieel resultaat
Toelichting
Visie, beleidsdoelstelling en risico's
Visie en beleidsvoornemens
Bijdrage aan beleidsdoelstelling
Risico's
Als aandeelhouder is de gemeente niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen. Het enige risico dat wordt gelopen bedraagt de omvang van de oorspronkelijke aankoop van het aandelenbelang.
Overzicht verbonden partijen
Alliander NV
Naam
Alliander NV
Juridische vorm
Naamloze Vennootschap
Vestigingsplaats
Amsterdam
Webadres
Publiek belang
Doelstelling
- Voortdurend beter presteren op dienstverlening, leveringszekerheid en kosten;
- Verbeteren van beheersing van energiestromen;
- Inzicht in energieverbruik;
- Klanten helpen energie te besparen en over te schakelen naar duurzame energiebronnen.
Bestuurlijk belang
Voorschoten heeft een belang van 565.227 aandelen van € 5,- nominaal per aandeel in NV Alliander. Via dit aandelenbezit wordt 0,4%-zeggenschap uitgeoefend op de besluitvorming van Alliander.
Financieel belang
2019
Gemeentelijk financieel belang (deelnemersbijdrage)
Beginstand per 1-1-2019
Eindstand per 31-12-2019
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Hele jaar 2018
Verwachte omvang financieel resultaat
Toelichting
Visie, beleidsdoelstelling en risico's
Visie en beleidsvoornemens
Bijdrage aan beleidsdoelstelling
Risico's
Als aandeelhouder is de gemeente niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen. Het enige risico dat wordt gelopen bedraagt de omvang van de oorspronkelijke aankoop van het aandelenbelang.
Overzicht verbonden partijen
Dunea NV
Naam
Dunea NV
Juridische vorm
Naamloze Vennootschap
Vestigingsplaats
Den Haag
Webadres
Publiek belang
Doelstelling
Het doel van Dunea is het voorzien in de behoefte van drinkwater en industriewater zowel binnen het distributiegebied, als buiten het distributiegebied. Daarbij moet Dunea voldoen aan de eisen van verantwoord natuurbeheer van het toevertrouwde duingebied met de inachtneming van de eisen van een verantwoorde waterwinning. Tevens beheert Dunea andere onderdelen van de waterketen zoals riolering en afvalwaterzuivering zowel binnen als buiten het distributiegebied.
Bestuurlijk belang
Het aandelenbezit is groot 77.218, met een nominale waarde van € 5,- per aandeel. Via het aandelenbezit kan 1,9% zeggenschap worden uitgeoefend op de besluitvorming van Dunea.
Financieel belang
2019
Gemeentelijk financieel belang (deelnemersbijdrage)
Beginstand per 1-1-2019
Eindstand per 31-12-2019
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Hele jaar 2018
Verwachte omvang financieel resultaat
Toelichting
Visie, beleidsdoelstelling en risico's
Visie en beleidsvoornemens
Bijdrage aan beleidsdoelstelling
Risico's
Als aandeelhouder is de gemeente niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen. Het enige risico dat wordt gelopen bedraagt de omvang van de oorspronkelijke aankoop van het aandelenbelang.
Overzicht verbonden partijen
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West Holland (ODWH)
Naam
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West Holland (ODWH)
Juridische vorm
Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Leiden
Webadres
Publiek belang
Doelstelling
De regeling is getroffen ter ondersteuning van de belangen van de deelnemers op het gebied van omgeving en milieu, met name ter behartiging van het gemeentelijk belang van de beleidsontwikkeling op het gebied van omgeving en milieu, alsmede gericht op een efficiënte en doelmatige uitvoering van de gemeentelijke en provinciale taken en bevoegdheden als bedoeld in artikel 6, eerste lid van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland.
Bestuurlijk belang
Voorschoten levert geen DB-lid. In het AB hebben twee wethouders zitting. Wethouder Cramwinckel en Wethouder Lamers.
Financieel belang
2019
Gemeentelijk financieel belang (deelnemersbijdrage)
€ 242.842
Beginstand per 1-1-2019
Eindstand per 31-12-2019
Eigen vermogen
€ 987.943
€ 972.000
Vreemd vermogen
€ 6.256.595
€ 6.544.000
Hele jaar 2018
Verwachte omvang financieel resultaat
Toelichting
Cijfers zijn afkomstig uit de jaarrekening 2017.
In de Begroting 2019 zijn de uren gebaseerd op het Werkplan 2018. Voor de toelichting van de uren per deelnemer wordt verwezen naar het betreffende werkplan van 2018 voor Voorschoten. Ten opzichte van het huidige werkplan is een stijging waarneembaar van +10%. Dit is het gevolg van de gestegen dienstverlening in de eerste helft van 2018 en de verwachting is dat dit zal aanhouden na 2018 als gevolg van o.a. de economische ontwikkelingen.
Visie, beleidsdoelstelling en risico's
Visie en beleidsvoornemens
Geen andere dan die in de gemeenschappelijke regeling zijn geformuleerd.
Bijdrage aan beleidsdoelstelling
De ODWH voert een overeengekomen takenpakket uit op het beleidsveld milieu met name op het vlak van toetsing en vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Risico's
- De omvang van de algemene reserve ligt nog onder de norm van het weerstandsvermogen (5% van de omzet).
